Etiqueta: fraude

¿Cómo poner en marcha un proyecto de Analytics para afrontar el fraude en una entidad bancaria?

¿Cómo poner en marcha un proyecto de Analytics para afrontar el fraude en una entidad bancaria?

Cada vez son más las entidades financieras que tratan de hacer frente al fraude, un problema que adopta continuamente nuevas formas y adquiere grandes proporciones. La práctica del phishing que conocíamos hasta ahora está viéndose reemplazada por un vishing agresivo, con casos como los de la empresa Michelin, que fue víctima de un engaño para…

Por World of Data 02/12/2015 0

Blanqueo de capitales y fraude, el lado oscuro de la financiación al comercio

Blanqueo de capitales y fraude, el lado oscuro de la financiación al comercio

Alexon Bell Director de Soluciones de Cumplimiento Regulatorio de SAS Fraud & Financial Crime La financiación al comercio es fundamental para la economía internacional. De hecho, la Organización Mundial de Comercio (OMC) calcula que entre el 80 y el 90 % del comercio mundial depende de ella. Resulta, por lo tanto, esencial que los procesos sean…

Por World of Data 02/12/2015 0

Prevención del fraude bancario

Prevención del fraude bancario

La economía global está repuntando. El Banco Mundial asegura que 2013 cerró con un crecimiento del 2,4%, un porcentaje que se prevé ascienda hasta el 3,2% en el presente ejercicio. Una noticia positiva para el sistema financiero internacional, pero que también conlleva importantes riesgos, como puede ser el incremento del fraude bancario en, por lo…

Por World of Data 08/09/2014 0